PAYCO Soruşturmasında İkinci Dalga: 6 İlde 28 Gözaltı, Yasa Dışı Para Trafiği İddiası

Elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen yasa dışı finans trafiğine yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 28 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilerek; şüpheliler hakkında 7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis, ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmanın Temelini Oluşturdu

Soruşturma dosyasına giren Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistemli biçimde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.

Rapora göre; suç gelirlerinin önce elektronik para hesapları üzerinden dolaşıma sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Yazılım ve Finans Altyapısı Şüphelilerin Merkezinde

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin kritik roller üstlendiği iddia edildi. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para transferlerini yönlendirdiği, finansal hareketleri gizlediği ve böylece “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği öne sürüldü.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Yeni deliller ışığında başlatılan ikinci aşama operasyonda;
İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale, belgeye ve mali kayda el konuldu. Yetkililer, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin netleştirilmesi ve suç gelirlerinin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İlk Operasyonda 9 Tutuklama Vardı

Hatırlanacağı üzere soruşturmanın ilk aşamasında 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.